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ST华塑:中天国富证券有限公司关于华塑控股股份

更新时间:2021-10-14

  法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息

  披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件(2018年修

  订)》等法律法规的有关规定和要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规范,

  四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 ................. 11

  五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用

  “天润达”)持有的天玑智谷(湖北)信息技术有限公司(以下简称“天玑智谷”

  或“标的公司”)51%股权,交易金额为10,200.00万元。本次交易完成后,上市

  科技发展有限公司所持有的天玑智谷(湖北)信息技术有限公司51%股权所涉及

  评报字【2021】第1349号),以2021年6月30日为基准日,标的公司100%股

  权的评估值为20,060.00万元。参考评估结果,经交易各方协商决定,标的公司

  后5个工作日内向天润达支付本次交易的预付款人民币3,000万元(人民币叁仟

  下简称:“交割日”)起7个工作日内,收购方向交易对方支付本次交易剩余的转

  东按各自持股比例享有;如标的公司过渡期间损益为负,则该等亏损部分的51%

  2021年度、湖南邦普废旧电池厂发生爆炸系宁德时代,2022年度及2023年度(以下简称:“业绩承诺期”)。交易对方承诺:

  业绩承诺期实现的净利润累积不低于人民币6,400万元,收购方将聘请审计机构

  见》,《专项审核意见》应当于上市公司2023年年度股东大会召开之日起7个工作

  数)÷6,400万元×本次交易标的股权转让价款,补偿金额不得超过本次交易股

  业绩承诺期届满后第9个月(2024年9月30日)为应收账款回款截止日(以下

  简称:“回款截止日”),收购方聘请审计机构对标的公司的应收账款进行专项审

  计,当标的公司截至2023年12月31日(以下简称:“回款考核日基准日”)的应收

  账款在回款截止日收回金额不足回款考核基准日账面净值100%的,则由交易对

  在2024年10月31日前按回款考核基准日应收账款账面净值受让尚未收回的应收

  2024年11月1日开始,每逾期一日,交易对方应按照应付未付金额×万分之五的

  对象充分调动积极性,创造超预期的业绩,从而维护上市公司及其投资者的利益。

  监管以及公司章程相关规定,将超出承诺净利润部分的100%全部奖励给交易对

  质押协议并将交易对方所持有的标的公司49%的股权质押给收购方,该股权质押

  在本次交易完成前系保障预付款资金安全的措施,并实际于2021年7月21日办理

  根据《股权转让协议》,标的股权交割时(最迟不晚于交割后的7个工作日内),

  收购方、交易对方、标的公司应注销2021年7月21日办理的股权质押手续,并重

  根据上市公司2020年度经审计的财务数据、标的公司2021年1-6月经审计

  计算标的公司财务指标占上市公司相应指标的比例时,标的公司资产总额、资产净额均

  2021年7月19日,标的公司股东作出决定,同意将其持有的标的公司51%

  于天玑智谷股东变更的备案通知书并换发《营业执照》。截至本核查意见出具日,

  天润达持有的天玑智谷51%的股权已过户至康达瑞信名下,交易双方已完成了天

  月23日向交易对方支付本次交易的预付款人民币3,000.00万元,该预付款已于

  2021年9月29日向交易对方指定账户支付人民币2,200.00万元,剩余交易对价

  截至本核查意见出具之日,上述协议的生效条件已全部实现,相关协议已经生效;

  交易对方已于2021年9月28日标的资产过户当天将其持有的标的公司49%的股

  权出质设立登记通知书》﹝(开发区市监)股质登记设字[2021]第12号﹞。截